IRÁN EN SUDAMÉRICAPersistencia, degradación y transformación de capacidadesen Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia
El informe examina qué capacidades vinculadas con Irán persistieron, cuáles se debilitaron y cuáles quedaron en duda tras los cambios políticos, diplomáticos y judiciales de 2025 y 2026 en Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia. Con base en fuentes abiertas y con corte al 30 de octubre de 2026, FHOx identifica conexiones entre actores iraníes, la Fuerza Quds y estructuras atribuidas a Hezbollah en casos específicos. La evidencia disponible resulta insuficiente para confirmar una cadena continental común de mando o financiación.
1. Objeto y alcance
El interés inicial por las actividades vinculadas con Irán en América Latina comprendió sus relaciones con los países sudamericanos próximos al ámbito BRICS, al que Irán se incorporó como miembro pleno. Brasil participa como miembro del grupo y Bolivia como país socio, condición que ofrece un marco de interacción diplomática y económica relevante para observar vínculos bilaterales, aunque estos poseen antecedentes y mecanismos propios (BRICS Brasil, 2025).
Las relaciones examinadas abarcan cooperación entre gobiernos, transferencia tecnológica, infraestructura logística y económica, actividades culturales e informacionales y estructuras comerciales o financieras atribuidas a Hezbollah. Sus trayectorias presentan diferencias de origen, duración y función, como muestran la cooperación venezolana con Irán, los antecedentes tecnológicos bolivianos y las designaciones estadounidenses de determinados actores sudamericanos (Cancillería de Bolivia, 2019; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2023; U.S. Department of the Treasury, 2023).
La evaluación se concentra en Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia, cuatro casos que presentan configuraciones diferentes y permiten distinguir relaciones estatales abiertas, capacidades institucionales, funciones logísticas, mecanismos financieros y estructuras atribuidas a Hezbollah. Otros países se consideran cuando existen conexiones transnacionales documentadas con alguno de estos expedientes.
Los cambios políticos, diplomáticos y judiciales de 2025 y 2026 añadieron una dimensión temporal a la situación. El cambio de gobierno en Venezuela, la terminación declarada del canal militar boliviano, las medidas adoptadas en el caso Trapiche en Brasil y la ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia e Irán afectaron distintos canales de cooperación y actuación. A partir de esos acontecimientos, la apreciación comprende tanto las capacidades identificadas como su posible persistencia, degradación, transformación o sustitución funcional (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a; Ministério Público Federal, 2026; Reuters, 2026a).
El informe presenta una línea de base de situación al 30 de octubre de 2026, organizada por actores, capacidades y funciones. Los estados de continuidad se valoran según los componentes identificados, el efecto de los acontecimientos recientes y la información disponible sobre su actividad y acceso contemporáneos; los vacíos pendientes quedan consignados junto con los indicadores que permitirían modificar esas apreciaciones.
2. Resumen ejecutivo
Las capacidades y relaciones examinadas presentan configuraciones nacionales distintas. Venezuela reúne la mayor diversidad de vínculos documentados con Irán; Bolivia mantiene relaciones diplomáticas, tecnológicas y sanitarias tras la terminación del canal militar; Brasil combina intercambios estatales abiertos con investigaciones separadas sobre estructuras atribuidas a Hezbollah, mientras Colombia registra la intervención de un nodo comercial atribuido a esa organización y una reducción reciente del acceso diplomático iraní. Esta distribución permite evaluar cada función según su propia trayectoria y nivel de vinculación (Vladimirov et al., 2026; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2025, 2026a, 2026b).
En Venezuela, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) atribuyó a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA) funciones relacionadas con vehículos aéreos no tripulados (UAV, por su sigla en inglés) de origen iraní y vinculó a Saman Air Services y CONVIASA con envíos de UAV y armamento durante 2025. En otra acción, OFAC identificó a Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi como facilitador de mecanismos que habrían articulado petróleo iraní, oro venezolano, Mahan Air, Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF, por su sigla en inglés). La continuidad de esas funciones después del cambio político de enero de 2026 presenta grados distintos de incertidumbre (U.S. Department of the Treasury, 2025, 2026a, 2026b).
En Bolivia, la cooperación tecnológica con la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) comprendió conocimiento y equipamiento para un laboratorio de nanotecnología, mientras el interés por UAV iraníes quedó registrado como posible adquisición. El gobierno boliviano declaró concluido el canal técnico-militar acordado en 2023; la naturaleza jurídica de ese instrumento permanece controvertida entre la posición gubernamental y la representación iraní (Agencia Boliviana de Información, 2026a, 2026b; Cancillería de Bolivia, 2019; Diaz Saravia, 2026).
En Brasil, la Policía Federal atribuyó a los investigados en la Operação Trapiche el reclutamiento de ciudadanos brasileños para cometer actos terroristas en nombre de Hezbollah. La misma autoridad expuso los límites de sus investigaciones respecto de posibles vínculos estructurales entre organizaciones terroristas y facciones criminales brasileñas, y describió situaciones de utilización coincidente de operadores financieros. En septiembre de 2026, el Superior Tribunal de Justiça (STJ) restableció una condena por actos preparatorios de terrorismo relacionada con el caso (Câmara dos Deputados, 2026b; Ministério Público Federal, 2026).
En Colombia, OFAC atribuyó a Amer Rada, Mahdy Akil Helbawi y Zanga S.A.S. funciones dentro de una arquitectura comercial y financiera de Hezbollah. La Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional capturó a Helbawi y adoptó medidas patrimoniales sobre Zanga por delitos investigados en Colombia. En septiembre de 2026, el gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con Irán, mantuvo las consulares y declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) organización terrorista (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a, 2026b; Policía Nacional de Colombia, 2024; U.S. Department of the Treasury, 2023).
Las conexiones regionales documentadas corresponden a arquitecturas parciales, algunas oficialmente atribuidas, que relacionan actores iraníes, IRGC-QF, Hezbollah y determinados nodos sudamericanos, particularmente en Venezuela. El conjunto podría ser comprendido como un ecosistema heterogéneo y parcialmente conectado, en el que las relaciones entre componentes presentan distintos niveles de trazabilidad, dependencia y acceso. La existencia de una cadena continental de mando o financiación común permanece sin sustento suficiente en la documentación examinada (Câmara dos Deputados, 2026b; Vladimirov et al., 2026; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2026a).
En esta configuración, BRICS constituye un ámbito adicional de interlocución política y económica, particularmente entre Brasil e Irán. Las capacidades examinadas presentan trayectorias anteriores al ingreso iraní al grupo o mecanismos bilaterales y transnacionales diferenciados, por lo que la incidencia del foro se concentra en las oportunidades de contacto identificables (BRICS Brasil, 2025; TV BRICS, 2026).
3. Juicios clave
| Juicio | Evaluación | Confianza |
| KJ 1. Venezuela | Venezuela presenta la mayor diversificación de capacidades vinculadas con Irán entre los países examinados. Antes de 2026 coexistieron capacidades estatales, militares, logísticas, energéticas, financieras, tecnológicas y culturales, algunas oficialmente vinculadas con IRGC-QF y Hezbollah. La continuidad de varias de ellas después del cambio político permanece indeterminada. | Moderada alta |
| KJ 2. Bolivia | La terminación de la cooperación militar no produjo una retirada general de Irán de Bolivia. Persisten capacidades diplomáticas, tecnológicas, sanitarias e informacionales, mientras la materialización de una capacidad militar significativa derivada del canal de 2023 no pudo confirmarse públicamente. | Moderada alta |
| KJ 3. Brasil | Trapiche degradó una función de reclutamiento atribuida a Hezbollah, pero el estado del conjunto de estructuras asociadas con Hezbollah en Brasil permanece diferenciado. Las investigaciones públicas examinadas no confirmaron una alianza estructural con el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV). | Moderada alta |
| KJ 4. Colombia | Colombia experimentó dos disrupciones sobre capas diferentes. La intervención contra Mahdy/Zanga degradó un nodo atribuido por OFAC a Hezbollah y la ruptura diplomática redujo el acceso estatal iraní. La continuidad de las arquitecturas transnacionales superiores permanece indeterminada. | Moderada alta |
| KJ 5. Arquitectura regional | No se identificó evidencia suficiente para confirmar una arquitectura continental única. Sí existen arquitecturas específicas oficialmente atribuidas que conectan actores iraníes, IRGC-QF, Hezbollah y nodos sudamericanos. | Moderada alta |
| KJ 6. Adaptación | No se confirmó una redistribución regional posterior a 2025. Existen antecedentes atribuidos de sustitución funcional de facilitadores, por lo que la pérdida de continuidad nominal resulta insuficiente para establecer la desaparición de una función. | Moderada |
| KJ 7. BRICS | BRICS amplía oportunidades de contacto con Irán, pero las capacidades clandestinas examinadas presentan trayectorias anteriores o mecanismos independientes del grupo. | Moderada alta |
Los niveles de confianza expresan la solidez del juicio analítico en función de la calidad de las fuentes, la corroboración disponible y la observabilidad esperable del fenómeno. Su definición y el sistema de evaluación de fuentes se desarrollan en el Anexo D.
4. Venezuela
4.1 Situación de base
Antes de 2026, la cooperación entre Venezuela e Irán comprendía múltiples sectores. En junio de 2023, ambos gobiernos informaron la firma de dieciocho memorandos de entendimiento sobre comunicaciones, transporte, ciencia y tecnología, cultura, minería, educación, salud, petroquímica, gas y telecomunicaciones, en el marco de una hoja de ruta de cooperación para 2022-2042. Estos instrumentos componían un entorno institucional para capacidades diferentes, cuya articulación funcional debe evaluarse de manera específica (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2023).
El cambio político de enero de 2026 modificó las condiciones de acceso y cooperación bilateral. Durante julio, el gobierno venezolano recibió ayuda humanitaria iraní y agradeció públicamente a la representación diplomática y a empresas iraníes que, según su declaración, operaban en el país. Esa referencia acredita continuidad de interlocución y presencia empresarial genérica, mientras la situación funcional de las capacidades previamente individualizadas permanece indeterminada (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2026; Reuters, 2026a).
4.2 Capacidad militar industrial y UAV
En diciembre de 2025, OFAC atribuyó a EANSA participación en el comercio de UAV iraníes con Venezuela, mantenimiento de sistemas utilizados por las fuerzas armadas venezolanas y coordinación con Qods Aviation Industries (QAI). La designación también señaló su participación en el ensamblaje de aeronaves vendidas por QAI y contactos de su conducción con representantes militares venezolanos e iraníes. Estas funciones constituyen la línea de base atribuida oficialmente por Estados Unidos para el período anterior al cambio político (U.S. Department of the Treasury, 2025).
La continuidad de la función EANSA/QAI después de enero de 2026 permanece indeterminada. La documentación pública examinada carece de indicadores contemporáneos suficientes sobre producción, mantenimiento, asistencia técnica, transferencia de la función a actores locales o cese formal de la cooperación.
4.3 Logística aérea
En abril de 2026, OFAC atribuyó a Saman Air Services, vinculada con Mahan Air, la facilitación durante 2025 de envíos de UAV y armamento desde Irán hacia Venezuela en coordinación con la aerolínea estatal CONVIASA. Este mecanismo configura una función logística diferenciada del mantenimiento y ensamblaje industrial atribuidos a EANSA (U.S. Department of the Treasury, 2026b).
El estado posterior al cambio político permanece indeterminado. La información disponible no permite establecer la continuidad de operaciones entre Saman Air Services, Mahan Air y CONVIASA ni un cierre formal del mecanismo, por lo que sus indicadores de seguimiento comprenden movimientos de aeronaves, permisos, cargas y actores vinculados.
4.4 Arquitectura financiero energética
OFAC y Homeland Security Investigations atribuyeron en abril de 2026 a Seyed Naiemaei Badroddin Moosavi una red que habría facilitado petróleo iraní hacia Venezuela a cambio de oro y diamantes. Según esa atribución, el oro era trasladado mediante Mahan Air e integrado a un canal financiero relacionado con IRGC-QF y Hezbollah. La misma acción sostuvo que Moosavi mantenía relaciones con dirigentes del anterior gobierno venezolano y que había asumido parte de las funciones de facilitación que antes desempeñaba Alex Saab (U.S. Department of the Treasury, 2026a).
La acción de OFAC del 15 de octubre de 2026 volvió a incluir a Moosavi en una arquitectura financiera iraní más amplia, asociándolo con Sayyed Ruhollah Razavi y con mecanismos de comercialización de petróleo, sociedades interpuestas, oro, efectivo y transporte mediante Mahan Air. La nueva designación amplía el contexto de la atribución estadounidense; la situación del componente venezolano después de enero de 2026 continúa indeterminada (U.S. Department of the Treasury, 2026c).
Según la atribución estadounidense, Moosavi habría asumido parte de las funciones de facilitación previamente desempeñadas por Alex Saab. Ese antecedente podría servir para examinar futuras sustituciones mediante intermediarios, sociedades o rutas alternativas, siempre que se identifiquen relaciones atribuibles con la función original. La eventual adaptación posterior al cambio político venezolano permanece indeterminada (U.S. Department of the Treasury, 2026a).
4.5 Telecomunicaciones
En septiembre de 2024, autoridades venezolanas e iraníes suscribieron cartas de intención para instalar una fábrica de fibra óptica con participación de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la Corporación Socialista de las Telecomunicaciones y Servicios Postales (Corpostel) y la empresa iraní Centro Datos Novin MDC. En julio de 2025 llegó a La Guaira la primera de cuatro líneas de producción y la autoridad local informó que se encontraba en instalación y prueba, con presencia de representantes iraníes y de MDC (Diario La Verdad de Vargas, 2025; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2024).
El Decreto 5.178, publicado el 6 de noviembre de 2025, autorizó la creación de Venezolana de Fibra C.A. (VENEFIBRA) con una participación del 51 por ciento de EDC Network Comunicaciones, S.C.S., y del 49 por ciento de Centro Datos Novin MDC, C.A. Una memoria institucional del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica identificaba en 2013 a EDC Network como filial de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC); el decreto de 2025 dispuso que la nueva empresa quedara adscrita a ese ministerio por intermedio de EDC Network. El mismo instrumento estableció la posterior protocolización del acta constitutiva. La documentación permite caracterizar una implantación material e institucional avanzada, mientras el registro constitutivo, la producción comercial sostenida y el acceso técnico iraní posterior a enero de 2026 permanecen indeterminados (Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, 2014; República Bolivariana de Venezuela, 2025).
4.6 Educación, cultura y entorno energético
La cooperación bilateral comprendió intercambios educativos y culturales. En mayo de 2025, el gobierno venezolano informó negociaciones entre la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Universidad Internacional Al Mustafa, además de convenios previos de esta última con otras universidades venezolanas. Estos antecedentes identifican canales públicos de relación académica y cultural entre instituciones de ambos países (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2025).
En octubre de 2026, el gobierno interino venezolano anunció proyecciones de inversión petrolera para los años siguientes. Una eventual diversificación de proveedores y fuentes de financiamiento podría modificar la relevancia relativa de mecanismos de cooperación con Irán desarrollados durante períodos de mayor aislamiento, aunque el estado de cada capacidad deberá establecerse con indicadores funcionales propios (Reuters, 2026b).
4.7 Apreciación de situación
Entre los países examinados, Venezuela presenta la mayor diversidad de capacidades históricamente vinculadas con Irán. La línea de base comprende cooperación estatal, UAV, logística aérea, mecanismos financiero-energéticos, telecomunicaciones y relaciones educativas, además de conexiones específicas con IRGC-QF y Hezbollah atribuidas por autoridades estadounidenses. La continuidad de cada componente después de enero de 2026 presenta estados diferenciados y, en varios casos, indeterminados (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2023, 2026; U.S. Department of the Treasury, 2025, 2026a, 2026b).
5. Bolivia
5.1 Situación de base
Las relaciones entre Bolivia e Irán comprendieron proyectos sanitarios, industriales, técnicos e informacionales. En 2014, la Cancillería boliviana registró un hospital de segundo nivel y un centro de hemodiálisis en El Alto, programas de capacitación de técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y comunicadores, y el funcionamiento de la red televisiva Abya Yala. Estos antecedentes preceden al instrumento militar acordado en 2023 (Cancillería de Bolivia, 2014).
5.2 Tecnología y Escuela Militar de Ingeniería
En julio de 2019, Bolivia e Irán firmaron un memorándum para transferencia tecnológica y académica destinado a una maestría y a la instalación de un laboratorio de nanotecnología en la EMI. La misma fuente informó una futura donación de equipamiento y registró el interés boliviano en mantener reuniones técnicas para una posible adquisición de drones iraníes destinados, entre otros fines, al control del contrabando (Cancillería de Bolivia, 2019).
El Decreto Supremo 4686, de marzo de 2022, autorizó la exención de tributos para la importación de equipos electrónicos de nanotecnología donados por Irán a la EMI. La ficha institucional del laboratorio registra su creación en 2020, una resolución de 2021 y una dotación de veinte equipos. Estos documentos sostienen la existencia de una capacidad local materializada; su grado de utilización y su dependencia técnica contemporánea respecto de Irán requieren evidencia adicional (Escuela Militar de Ingeniería, s. f.; Estado Plurinacional de Bolivia, 2022).
5.3 Cooperación militar
En abril de 2026, el gobierno boliviano informó que el instrumento de cooperación técnico-militar suscripto con Irán en 2023 había sido dejado sin efecto y que ya no se encontraba vigente. El ministro de Defensa precisó el 11 de abril que, según la posición gubernamental, la decisión había sido adoptada el 3 de diciembre de 2025. También sostuvo que el memorándum tenía carácter vinculante y que contemplaba intercambio tecnológico, capacitación y cooperación relacionada con aeronaves no tripuladas (Agencia Boliviana de Información, 2026a, 2026b).
La representación iraní caracterizó el documento de 2023 como un acta de negociaciones carente de obligaciones jurídicas, mientras el ministro boliviano le atribuyó carácter vinculante. El texto autenticado completo permanece fuera de la documentación examinada y la naturaleza jurídica del instrumento continúa controvertida. La decisión de terminación consta como posición institucional boliviana; la eventual materialización de capacidades militares derivadas del acuerdo permanece sin demostración pública suficiente (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Diaz Saravia, 2026).
5.4 Salud, información e inteligencia atribuida
En septiembre de 2026, la Cámara de Diputados de Bolivia informó una campaña oftalmológica gestionada con la Embajada de Irán, en la que participaron el embajador Bahram Shahabeddin y médicos iraníes. El acontecimiento documenta cooperación sanitaria y presencia diplomática contemporáneas, mientras el funcionamiento actual de las instalaciones sanitarias mencionadas en antecedentes de 2014 conserva un estado distinto de verificación (Cámara de Diputados de Bolivia, 2026; Cancillería de Bolivia, 2014).
La cooperación informacional tiene antecedentes documentados. La Cancillería boliviana incluyó a Abya Yala y la capacitación de comunicadores entre las actividades bilaterales, mientras HispanTV declara distribuir sus contenidos en Bolivia y mediante Abya Yala. La continuidad de esa distribución se apoya en fuentes institucionales y del propio medio; su dependencia editorial o financiera contemporánea respecto de Irán permanece indeterminada (Cancillería de Bolivia, 2014; HispanTV, s. f.).
En enero de 2026, Reuters informó, a partir de fuentes conocedoras de conversaciones bilaterales, que Estados Unidos presionaba a Bolivia para expulsar a presuntos agentes iraníes y endurecer su posición frente al CGRI y Hezbollah. La publicación carece de identificación pública de personas, funciones o expulsiones y, por consiguiente, la eventual presencia de una estructura de inteligencia iraní permanece como un vacío específico de información (Slattery, 2026).
5.5 Apreciación de situación
La terminación declarada del canal militar afectó una dimensión de la relación bilateral, mientras las actividades diplomáticas y sanitarias y los antecedentes tecnológicos e informacionales muestran trayectorias diferentes. La capacidad material más claramente documentada corresponde al laboratorio de nanotecnología de la EMI y a su equipamiento; los proyectos militares discutidos en 2019 y 2023 conservan una base probatoria más limitada. La eventual actividad de inteligencia atribuida permanece indeterminada (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Cámara de Diputados de Bolivia, 2026; Cancillería de Bolivia, 2019; Estado Plurinacional de Bolivia, 2022).
6. Brasil
6.1 Situación de base
Brasil mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1903, según recordó el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ante la Cámara de Diputados en marzo de 2026. Los mecanismos diplomáticos, comerciales y sectoriales bilaterales forman parte de una relación estatal de larga duración, diferenciada de las investigaciones brasileñas relativas a estructuras atribuidas a Hezbollah (Câmara dos Deputados, 2026a).
El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil caracteriza a Irán como uno de los principales socios comerciales brasileños en Medio Oriente y estima exportaciones anuales cercanas a cinco mil millones de dólares, con predominio de maíz, soja, aceites, carne bovina y azúcar. La relación económica formal es sustantiva y se concentra principalmente en exportaciones brasileñas hacia el mercado iraní (Ministério da Agricultura e Pecuária, 2026).
6.2 Proyección informacional y BRICS
En enero de 2025, HispanTV anunció un servicio informativo en portugués orientado principalmente a Brasil e identificó su pertenencia a la televisión pública iraní. La actividad documenta una capacidad de comunicación abierta dirigida a la audiencia brasileña (HispanTV, 2025).
El foro BRICS también proporciona oportunidades de contacto bilateral. En agosto de 2026, TV BRICS reprodujo información de la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA, por su sigla en inglés) sobre una reunión de funcionarios de Brasil e Irán en el marco de encuentros financieros del grupo, dedicada a comercio, inversiones, agricultura y mecanismos en monedas locales. Este antecedente permite identificar una función de interlocución económica y diplomática del foro (BRICS Brasil, 2025; TV BRICS, 2026).
6.3 Operação Trapiche
Durante una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional celebrada en abril de 2026, el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Federal informó que la Operação Trapiche había intervenido entre 2023 y 2024 una estructura integrada por dos residentes en Brasil, de origen sirio y libanés, que reclutaban brasileños para cometer actos terroristas en nombre de Hezbollah. La autoridad indicó que uno de los reclutados se encontraba detenido y que el reclutador sirio seguía prófugo con una búsqueda internacional. En la misma audiencia, un representante del Ministério Público Federal describió financiación de viajes a Líbano mediante recursos atribuidos al contrabando de cigarrillos electrónicos y actuaciones preparatorias relacionadas con objetivos judíos en Brasil (Câmara dos Deputados, 2026b).
Los testimonios parlamentarios también describieron la utilización de personas interpuestas para el lavado de activos y transferencias de criptoactivos hacia billeteras designadas por Israel por su vinculación con terrorismo. En septiembre de 2026, el STJ restableció por unanimidad una condena de Lucas Passos Lima por actos preparatorios de terrorismo, mientras la intervención de los reclutadores y los procedimientos judiciales permiten evaluar como degradada la función específica de reclutamiento y preparación identificada en Trapiche (Câmara dos Deputados, 2026b; Ministério Público Federal, 2026).
6.4 Crimen organizado, infraestructura financiera y Triple Frontera
En abril de 2026, la Policía Federal declaró ante la comisión parlamentaria que las investigaciones conducidas por su unidad carecían de evidencia de una relación operacional, táctica o estructural estable entre las organizaciones terroristas examinadas y las principales facciones criminales brasileñas. Para Trapiche informó la ausencia de un nexo identificado entre el reclutador y dichas facciones; en otras investigaciones, como Colossus y Trapiche FT, describió el uso de un mismo operador financiero por clientes diferentes, sin coordinación establecida entre ellos (Câmara dos Deputados, 2026b).
Las atribuciones sobre la Triple Frontera presentan alcances institucionales diferentes. El programa Rewards for Justice del Departamento de Estado estadounidense vincula a integrantes y facilitadores de Hezbollah con actividades de generación de ingresos y economías ilícitas en la zona, mientras la Policía Federal brasileña reconoció la utilización de infraestructuras financieras regionales y expuso límites para establecer el destino concreto de esos fondos hacia actividades terroristas en sus expedientes. La situación de la arquitectura financiera superior en 2026 permanece indeterminada (Câmara dos Deputados, 2026b; Rewards for Justice, s. f.).
6.5 Apreciación de situación
Brasil combina una relación estatal y económica abierta con Irán, proyección informacional en portugués y estructuras separadas atribuidas a Hezbollah. La intervención de Trapiche degradó una función específica de reclutamiento y preparación, mientras la continuidad de mecanismos financieros en la Triple Frontera y sus eventuales vínculos con facciones brasileñas requieren evaluación por actor y operación. Las investigaciones públicas examinadas mantienen sin confirmar una alianza estructural entre Hezbollah y el Primeiro Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV) (Câmara dos Deputados, 2026b; Ministério Público Federal, 2026; Rewards for Justice, s. f.).
7. Colombia
7.1 Situación de base
Colombia e Irán establecieron relaciones diplomáticas en 1975 y suscribieron instrumentos culturales, audiovisuales, geológicos y migratorios. Esos canales formales constituyen el antecedente institucional de la relación bilateral hasta la ruptura diplomática de septiembre de 2026, cuya incidencia debe distinguirse de las actividades comerciales y financieras atribuidas a actores particulares (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, s. f.).
7.2 Arquitectura Rada y nodo Mahdy/Zanga
En septiembre de 2023, OFAC designó a Amer Mohamed Akil Rada, familiares y sociedades asociadas dentro de una red que atribuyó a Hezbollah. Para Colombia, la acción sostuvo que Mahdy Akil Helbawi realizaba negocios en nombre de Amer Rada, que había creado Zanga S.A.S. y que la empresa funcionaba como proveedor de sociedades controladas por integrantes de la red. La atribución individualizó un componente comercial colombiano dentro de una arquitectura transnacional (U.S. Department of the Treasury, 2023).
En agosto de 2024, la DIJIN informó la captura de Helbawi y la ocupación de Zanga por delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y uso de documento falso. La Policía señaló que la empresa había exportado carbón vegetal hacia Medio Oriente y que se materializaron medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, dejando la sociedad a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. El nodo Mahdy/Zanga se evalúa como degradado por las medidas adoptadas en Colombia (Policía Nacional de Colombia, 2024).
La designación de OFAC vincula el componente colombiano con la arquitectura Rada atribuida a Hezbollah, mientras la intervención policial colombiana identifica delitos económicos, ambientales y de lavado investigados en esa jurisdicción. Las medidas de 2024 afectaron el nodo local Mahdy/Zanga; la eventual continuidad de la estructura transnacional superior y la existencia de sociedades sucesoras permanecen indeterminadas (Policía Nacional de Colombia, 2024; U.S. Department of the Treasury, 2023).
7.3 Ruptura diplomática y CGRI
El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano informó el 24 de septiembre de 2026 que las relaciones diplomáticas con Irán habían sido formalmente rotas desde el 19 de septiembre. La medida mantuvo las relaciones consulares. El mismo mes, el gobierno colombiano declaró organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y anunció medidas de control destinadas a impedir el ingreso de personas asociadas con esa organización (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a, 2026b).
El 5 de octubre de 2026, Colombia suscribió junto con otros nueve gobiernos una declaración de condena a actividades atribuidas a Irán y a organizaciones asociadas en el hemisferio, acompañada de un compromiso de mayor coordinación entre los Estados participantes. El documento registra una posición político-institucional multilateral vinculada con el entorno de seguridad regional (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026c).
La ruptura diplomática redujo el acceso estatal iraní mediante esa vía, mientras las relaciones consulares permanecieron vigentes. En paralelo, HispanTV declara la distribución de contenidos mediante operadores colombianos y existen instrumentos culturales y audiovisuales bilaterales cuyo estado posterior a septiembre de 2026 requiere una evaluación jurídica específica. Estas funciones presentan grados de dependencia diferentes respecto de la representación diplomática (HispanTV, s. f.; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, s. f., 2026a).
7.4 Apreciación de situación
Colombia presenta dos alteraciones sobre dimensiones diferentes: las medidas contra Mahdy/Zanga afectaron un nodo comercial atribuido por OFAC a una arquitectura de Hezbollah, mientras la ruptura diplomática redujo el acceso estatal iraní. La continuidad de la red Rada fuera del nodo intervenido y la eventual presencia local de actores vinculados con el CGRI permanecen indeterminadas. Los canales consulares e informacionales identificados constituyen ámbitos de seguimiento diferenciados (HispanTV, s. f.; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a, 2026b; Policía Nacional de Colombia, 2024; U.S. Department of the Treasury, 2023).
8. Evaluación regional integrada
Los cuatro casos presentan una distribución funcional desigual. Venezuela reúne conexiones más diversificadas atribuidas entre actores iraníes, IRGC-QF, Hezbollah y nodos locales; Bolivia conserva principalmente capacidades institucionales, tecnológicas, sanitarias e informacionales; Brasil combina vínculos estatales con estructuras atribuidas a Hezbollah, y Colombia presenta un nodo comercial-financiero intervenido junto con una reducción del acceso diplomático iraní. La intensidad y la naturaleza de esas conexiones varían según la fuente y la función examinada (Câmara dos Deputados, 2026b; Cancillería de Bolivia, 2019; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2026a).
Las relaciones identificadas corresponden a arquitecturas parciales y exhiben grados diferentes de vinculación con el Estado iraní. Una posible estructura regional superior que integrase EANSA/QAI, EMI, Trapiche y Rada/Zanga bajo una misma cadena de mando, financiación o asignación de tareas permanecería como hipótesis pendiente de evidencia directa; la documentación examinada sustenta, por el momento, las conexiones específicas descritas en los expedientes nacionales (Câmara dos Deputados, 2026b; Vladimirov et al., 2026; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2026a).
La categoría de ecosistema heterogéneo y parcialmente conectado podría describir mejor el conjunto observado que la de una red regional única. Las redes identificadas requieren vínculos demostrables entre nodos, mientras distintas estructuras pueden compartir espacios comerciales o infraestructura financiera sin mantener relaciones de coordinación. Esta diferencia resulta particularmente relevante para interpretar las atribuciones sobre la Triple Frontera y las investigaciones brasileñas (Câmara dos Deputados, 2026b; Vladimirov et al., 2026).
| Función | Venezuela | Bolivia | Brasil | Colombia |
| Acceso diplomático estatal | Activo | Activo | Activo | Reducido desde sep. 2026 |
| Defensa / UAV | EANSA/QAI; logística atribuida | Interés y canal; materialización militar no confirmada | Sin equivalente identificado | Sin equivalente identificado |
| Tecnología / industria | UAV y telecomunicaciones | Nanotecnología EMI | Cooperación general | Limitada en el universo examinado |
| Energía y sanciones | Alta relevancia histórica | No central | No central | No central |
| Finanzas / facilitación | Moosavi y redes atribuidas | No individualizada | Triple Frontera / operadores | Rada/Zanga |
| Logística aérea | CONVIASA–Mahan/Saman | No confirmada | No equivalente identificado | No equivalente identificado |
| Salud / social | Secundaria | Cooperación visible | No central | No central |
| Información | Presencia y cooperación | Abya Yala / HispanTV | HispanTV Brasil | HispanTV |
| Hezbollah operacional | Conexiones en redes atribuidas | Nodo local no confirmado | Trapiche | Antecedentes y red Rada |
| IRGC-QF explícito | Sí, en atribuciones específicas | No confirmado | No confirmado en casos estudiados | CGRI designado; nodo local no confirmado |
9. Persistencia, degradación y adaptación
Los acontecimientos disruptivos afectaron funciones distintas. En Bolivia fue discontinuado el canal de cooperación militar; en Brasil, los procedimientos de Trapiche degradaron una función de reclutamiento y preparación; en Colombia, las medidas sobre Mahdy/Zanga afectaron un nodo comercial-financiero y la ruptura diplomática redujo el acceso estatal iraní. En Venezuela, la continuidad de varias capacidades anteriores al cambio político permanece indeterminada y requiere apreciaciones separadas por función (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Ministério Público Federal, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a; U.S. Department of the Treasury, 2026b).
La información examinada hasta el 30 de octubre de 2026 sostiene una evaluación de alteraciones nacionales diferenciadas, con antecedentes atribuidos de sustitución funcional de facilitadores dentro de mecanismos vinculados con Irán. OFAC sostuvo que Moosavi había asumido parte de las funciones antes desempeñadas por Alex Saab; una redistribución regional posterior a 2025 de funciones perdidas en un país hacia otro continúa sin confirmación documental suficiente (U.S. Department of the Treasury, 2026a).
La continuidad de una capacidad debe apreciarse a partir de su función y del acceso contemporáneo de los actores relevantes, además de la permanencia nominal de personas, empresas o instalaciones. La adaptación podría identificarse cuando un mecanismo sucesor conserve una función y exista una relación atribuible con el anterior. La información pública disponible permite mantener esas distinciones, aunque varias formas de continuidad presentan observabilidad limitada.
10. BRICS y su incidencia
BRICS constituye un foro de articulación política y cooperación económica integrado, entre otros, por Brasil e Irán como miembros plenos y por Bolivia como país socio. Para los casos examinados, su incidencia documentada corresponde principalmente a oportunidades adicionales de interlocución oficial y comercial (BRICS Brasil, 2025).
En agosto de 2026, funcionarios brasileños e iraníes mantuvieron una reunión de cooperación económica durante encuentros financieros de BRICS, según información difundida por TV BRICS a partir de la Agencia de Noticias de la República Islámica. Las conversaciones comprendieron comercio, inversiones, agricultura y mecanismos en monedas locales y ejemplifican el uso bilateral de ese foro (TV BRICS, 2026).
Las capacidades de mayor interés presentan trayectorias que preceden o exceden la participación iraní en BRICS. La cooperación tecnológica boliviano-iraní y las relaciones institucionales venezolanas cuentan con antecedentes anteriores, mientras las redes atribuidas a Hezbollah en la Triple Frontera responden a dinámicas transnacionales de más larga duración. El foro podría haber ampliado ciertas oportunidades de interacción, pero la explicación funcional de las capacidades examinadas se encuentra en esos mecanismos específicos (BRICS Brasil, 2025; Cancillería de Bolivia, 2019; Vladimirov et al., 2026; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, 2023).
11. Vacíos de inteligencia y requerimientos prioritarios
Los requerimientos prioritarios se concentran en la continuidad de capacidades cuya función o acceso contemporáneos permanecen indeterminados. Para cada caso se indican los documentos, movimientos institucionales y registros que podrían modificar la apreciación vigente, con prioridad sobre nuevos datos que solamente reiteren antecedentes históricos.
| Prioridad | País | Vacío | Indicadores útiles |
| Alta | Venezuela | Continuidad EANSA/QAI | Personal técnico, contratos, mantenimiento, producción, soporte QAI, sanciones o registros societarios posteriores a enero de 2026 |
| Alta | Venezuela | CONVIASA–Saman/Mahan | Rutas, aeronaves, permisos, cargas, tripulaciones y nuevos movimientos de actores designados |
| Alta | Venezuela | Arquitectura Moosavi | Transacciones, viajes, sociedades sucesoras, movimientos de oro o petróleo y nuevas designaciones vinculadas con Venezuela |
| Alta | Brasil | Finanzas Hezbollah en Triple Frontera | Casos judiciales, transacciones, operadores, criptoactivos y trazabilidad de fondos hacia beneficiarios |
| Alta | Colombia | Arquitectura Rada superior | Nuevas sociedades, transacciones, beneficiarios, movimientos de actores y medidas patrimoniales |
| Media | Bolivia | Presuntos agentes iraníes | Nombres, expulsiones, acreditaciones, causas, decisiones administrativas o referencias judiciales |
| Media | Brasil | Dirección iraní sobre estructuras Hezbollah | Evidencia brasileña o judicial que vincule mando, financiación o tasking con actores iraníes |
| Media | Colombia | Actores CGRI | Ingresos, expulsiones, sanciones, procesos, empresas o medidas migratorias |
| Mantenimiento | Regional | Proyección informacional y cultural | Cambios de distribución, nuevos convenios, cierres, financiamiento, alcance y actores intermediarios |
12. Conclusiones
En Venezuela, Bolivia, Brasil y Colombia se identifican relaciones estatales abiertas, capacidades tecnológicas, actividad económica, logística, mecanismos de facilitación financiera, proyección cultural e informacional y estructuras atribuidas a Hezbollah. La conexión entre cada componente y el Estado iraní presenta intensidades diferentes, por lo que la situación regional requiere una apreciación diferenciada por actor y función (Vladimirov et al., 2026; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2025, 2026a, 2026b).
Las atribuciones públicas más específicas de conexiones entre actores iraníes, IRGC-QF, Hezbollah y nodos locales se concentran, entre los cuatro países examinados, en los mecanismos venezolanos descritos por OFAC. Brasil y Colombia presentan estructuras atribuidas a Hezbollah con fundamentos de identificación distintos y sin una cadena pública comparable de dirección operativa hasta el Estado iraní; en Bolivia persisten capacidades institucionales y tecnológicas tras la terminación declarada del canal militar (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Câmara dos Deputados, 2026b; U.S. Department of the Treasury, 2023, 2026a).
Los cambios políticos, diplomáticos y judiciales de 2025 y 2026 produjeron discontinuidades y degradaciones puntuales, con continuidad funcional todavía indeterminada para varias capacidades. Los antecedentes de sustitución de facilitadores sugieren la conveniencia de examinar mecanismos sucesores, mientras la redistribución regional coordinada de funciones después de 2025 permanece sin confirmación suficiente en las fuentes examinadas (Agencia Boliviana de Información, 2026a; Ministério Público Federal, 2026; Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026a; U.S. Department of the Treasury, 2026a).
Al 30 de octubre de 2026, la configuración examinada podría ser comprendida como un ecosistema heterogéneo y parcialmente conectado, integrado por relaciones institucionales, infraestructura económica y actores cuyas funciones y dependencias varían entre países. Los vacíos prioritarios se concentran en la continuidad de determinadas capacidades venezolanas, las conexiones financieras superiores en Brasil y Colombia y la dependencia contemporánea de ciertos componentes tecnológicos e informacionales bolivianos.
Anexo A. Cronología analítica
| Fecha | Ámbito | Evento | Efecto analítico |
| 2014 | Bolivia | Cancillería registra proyectos de salud, industria, capacitación y Abya Yala dentro de la relación con Irán. | Establece una línea de base multisectorial anterior al canal militar. |
| 23 jul 2019 | Bolivia | Memorándum para transferencia tecnológica, maestría y laboratorio de nanotecnología; interés en drones iraníes. | Diferencia capacidad tecnológica materializada de interés militar prospectivo. |
| 23 mar 2022 | Bolivia | Decreto Supremo 4686 autoriza exención tributaria para equipos iraníes de nanotecnología destinados a EMI. | Confirma transferencia material. |
| 2022–2023 | Venezuela | Hoja de ruta 2022–2042 y nuevos memorandos multisectoriales. | Consolida marco estatal de cooperación. |
| 12 sep 2023 | Colombia | OFAC designa a la red Rada y a Zanga/Mahdy. | Establece línea de base financiera comercial atribuida a Hezbollah. |
| 2023–2024 | Brasil | Operação Trapiche investiga reclutamiento para actos terroristas en nombre de Hezbollah. | Individualiza una función operacional. |
| 10 ago 2024 | Colombia | DIJIN captura a Mahdy y adopta medidas patrimoniales sobre Zanga. | Degrada el nodo local. |
| 22 sep 2024 | Venezuela | Carta de intención para fábrica de fibra óptica con MDC. | Abre línea de base de telecomunicaciones. |
| 10 jul 2025 | Venezuela | Llega primera línea de producción de fibra óptica; instalación y prueba. | Demuestra implantación material parcial. |
| 6 nov 2025 | Venezuela | Decreto 5.178 autoriza creación de VENEFIBRA. | Añade implantación institucional. |
| 3 dic 2025 | Bolivia | Decisión de dejar sin efecto el instrumento militar de 2023, según comunicación oficial de abril de 2026. | Fecha de la decisión gubernamental comunicada; canal discontinuado. |
| 30 dic 2025 | Venezuela | OFAC atribuye a EANSA funciones relacionadas con UAV iraníes y QAI. | Fortalece línea de base militar industrial. |
| ene 2026 | Venezuela | Cambio político y gobierno interino. | Evento disruptivo sobre acceso y continuidad de capacidades. |
| 8–11 abr 2026 | Bolivia | Gobierno anuncia y reafirma el cese del instrumento militar decidido en diciembre de 2025; controversia sobre su naturaleza jurídica. | Separa fecha de decisión y fecha de declaración; carácter jurídico controvertido. |
| 15 abr 2026 | Venezuela | OFAC atribuye a Moosavi red de petróleo, oro, Mahan Air, Hezbollah e IRGC-QF. | Incorpora arquitectura financiero energética específica. |
| 21 abr 2026 | Venezuela | OFAC atribuye a Saman Air coordinación con CONVIASA para envíos de UAV y armas en 2025. | Individualiza una función logística aérea. |
| 28 abr 2026 | Brasil | Policía Federal expone Trapiche, Trapiche FT y límites del nexo con facciones criminales. | Permite separar infraestructura compartida de alianza estructural. |
| 9 jul 2026 | Venezuela | Ayuda iraní y referencia oficial a empresas iraníes que operan en el país. | Confirma continuidad de relación y presencia empresarial genérica. |
| 17 sep 2026 | Brasil | MPF comunica que el STJ restableció una condena por actos preparatorios de terrorismo en Trapiche. | Publicación oficial del resultado judicial; refuerza degradación de la función intervenida. |
| 19–24 sep 2026 | Colombia | Ruptura de relaciones diplomáticas; mantenimiento consular. | Reduce acceso estatal iraní. |
| 24 sep 2026 | Colombia | Gobierno declara al CGRI organización terrorista. | Eleva prioridad de búsqueda de actores CGRI. |
| 5 oct 2026 | Colombia / regional | Colombia y otros nueve gobiernos suscriben una declaración conjunta sobre actividades atribuidas a Irán y organizaciones asociadas. | Registra coordinación político-institucional; sin nueva capacidad local individualizada. |
| 15 oct 2026 | Irán / Venezuela | OFAC vuelve a vincular a Moosavi con una arquitectura financiera iraní más amplia. | Amplía contexto de la función; continuidad venezolana sigue indeterminada. |
Anexo B. Matriz maestra de actores y capacidades
| País | Actor / capacidad | Función | Base de evidencia | Estado |
| Venezuela | EANSA / QAI | UAV, mantenimiento, ensamblaje y cooperación industrial militar | Atribución oficial fuerte | Indeterminado post enero 2026 |
| Venezuela | CONVIASA / Saman / Mahan | Logística aérea de UAV y armamento | Atribución oficial fuerte para 2025 | Indeterminado post cambio |
| Venezuela | Moosavi y red asociada | Petróleo, oro, facilitación financiera, Mahan Air, IRGC-QF/Hezbollah | Atribución OFAC/HSI | Componente venezolano indeterminado |
| Venezuela | VENEFIBRA / EDC Network / MDC | Telecomunicaciones y fibra óptica | Proyecto e implantación; decreto 5.178 y vínculo estatal histórico de EDC | Registro y operación comercial indeterminados |
| Venezuela | Cooperación educativa | Relaciones universitarias y culturales | Demostrada | Activa como presencia abierta |
| Bolivia | EMI / instituciones iraníes | Nanotecnología y transferencia tecnológica | Demostrada | Capacidad local; dependencia indeterminada |
| Bolivia | Canal militar 2023 | Cooperación técnica militar | Existencia y terminación declaradas | Discontinuado |
| Bolivia | Embajada / salud | Cooperación sanitaria y acceso social | Actividad contemporánea demostrada | Activa |
| Bolivia | Abya Yala / HispanTV | Proyección informacional | Línea de base demostrada; distribución declarada | Dependencia contemporánea indeterminada |
| Brasil | Relación estatal Brasil–Irán | Diplomacia, comercio y cooperación | Demostrada | Activa |
| Brasil | HispanTV Brasil | Proyección informacional en portugués | Demostrada por el propio medio | Activa |
| Brasil | Trapiche | Reclutamiento y preparación atribuidos a Hezbollah | PF + proceso judicial | Degradada |
| Brasil | Trapiche FT / operador financiero | Infraestructura financiera compartida | PF confirma uso coincidente | Indeterminada |
| Brasil | Triple Frontera | Finanzas y facilitación atribuidas a Hezbollah | Atribución estadounidense + límites PF | Indeterminada |
| Colombia | Mahdy / Zanga / Rada | Comercio y facilitación atribuidos a Hezbollah | OFAC + medidas colombianas | Nodo local degradado; red superior indeterminada |
| Colombia | Canal diplomático Irán | Acceso estatal | Ruptura oficial | Diplomático discontinuado; consular continúa |
| Colombia | CGRI | Riesgo reconocido oficialmente | Designación colombiana | Nodo local no individualizado |
| Colombia | HispanTV | Proyección informacional | Distribución declarada | Potencialmente persistente |
Anexo C. Vacíos e indicadores de actualización
Los indicadores de este anexo permiten seguir los estados funcionales consignados en el cuerpo del informe. Su utilidad depende de que aporten evidencia adicional sobre actividad, dependencia, continuidad o sustitución y puedan modificar una clasificación existente.
| País | Objeto | Indicadores | Posible efecto sobre estado |
| Venezuela | EANSA/QAI | Personal iraní, mantenimiento, producción, contratos, repuestos, nuevas sanciones o movimientos societarios | Funcional / degradada / autonomizada |
| Venezuela | CONVIASA–Mahan/Saman | Matrículas, itinerarios, permisos, carga, tripulaciones, aeronaves sancionadas | Funcional / discontinuada |
| Venezuela | Moosavi | Sociedades sucesoras, viajes, oro, petróleo, designaciones, transacciones | Adaptada / degradada / indeterminada |
| Venezuela | VENEFIBRA | Registro constitutivo, titularidad societaria actual, producción, contratos, personal MDC, asistencia técnica y comercialización | Funcional / indeterminada |
| Bolivia | EMI | Convenios 2026+, visitas técnicas, insumos, financiamiento, producción científica conjunta | Dependiente / autonomizada |
| Bolivia | Inteligencia atribuida | Expulsiones, nombres, acreditaciones, causas o decisiones oficiales | Demostrada / no confirmada |
| Brasil | Triple Frontera | Expedientes judiciales, trazabilidad de fondos, casas de cambio, cripto, beneficiarios | Funcional / degradada / indeterminada |
| Brasil | Trapiche FT | Identidad del operador, clientes, nuevas transferencias, causas judiciales | Estructura compartida / cooperación |
| Colombia | Rada | Nuevas sociedades, transferencias, beneficiarios y movimientos de actores | Persistente / degradada / adaptada |
| Colombia | CGRI | Ingresos, expulsiones, sanciones, causas, empresas, medidas migratorias | Presencia demostrada / no confirmada |
| Regional | BRICS | Nuevos mecanismos financieros, acuerdos, empresas conjuntas y proyectos derivados | Mayor / menor incidencia habilitante |
Anexo D. Nota metodológica
La base informativa comprende fuentes abiertas, con prioridad de registros oficiales, documentos gubernamentales, actuaciones judiciales y parlamentarias, designaciones administrativas, normas, publicaciones institucionales y periodismo especializado. La información se integró según su pertinencia para identificar actores, capacidades, funciones y acontecimientos disruptivos.
La valoración de la evidencia distingue fiabilidad de la fuente, credibilidad de la información, condición documental de la atribución y grado de confianza del juicio analítico. La escala A-F corresponde a la fiabilidad de la fuente y la escala 1-6 a la credibilidad de la información; cada valoración se aplica a una proposición concreta, de acuerdo con la naturaleza y el acceso al documento que la sustenta.
| Código fuente | Fiabilidad | Código información | Credibilidad |
| A | Completamente fiable | 1 | Confirmada |
| B | Usualmente fiable | 2 | Probablemente verdadera |
| C | Razonablemente fiable | 3 | Posiblemente verdadera |
| D | Usualmente poco fiable | 4 | Dudosa |
| E | No fiable | 5 | Improbable |
| F | Fiabilidad no determinable | 6 | No puede determinarse |
Las referencias a designaciones o investigaciones oficiales conservan la atribución de la autoridad que las formula. Los hechos documentados se presentan en indicativo y las inferencias se expresan con el grado de posibilidad que permiten los antecedentes examinados. Cuando el estado funcional no puede establecerse con evidencia suficiente, se mantiene la clasificación de indeterminado.
Para examinar cada capacidad se relacionaron la línea de base, los acontecimientos disruptivos, los componentes disponibles, la función desempeñada y el acceso contemporáneo de los actores relevantes. La matriz utiliza los estados funcional, latente, autonomizada, degradada, adaptada, fragmentada, discontinuada, indeterminada y línea de base no demostrada, diferenciando alteraciones materiales de posibles cambios en la relevancia de una función.
Anexo E. Matriz de evaluación de fuentes
| Fuente | Proposición principal | Tipo | Acceso | Valoración | Uso |
| U.S. Treasury 30/12/2025 | EANSA/QAI y UAV | Oficial / designación | Directo | A1 para la atribución; B2 para la función subyacente | Fuente central de KJ 1 |
| U.S. Treasury 15/04/2026 | Moosavi, petróleo, oro, Mahan, IRGC-QF/Hezbollah | Oficial / designación + HSI | Directo | A1 para la atribución; B2 para la red subyacente | Fuente central de KJ 1 y KJ 6 |
| U.S. Treasury 21/04/2026 | Saman Air / CONVIASA | Oficial / designación | Directo | A1 para la atribución; B2 para envíos | Línea de base logística |
| U.S. Treasury 15/10/2026 | Razavi / Moosavi | Oficial / designación | Directo | A1 para la nueva atribución; no independiente de OFAC previo | Corroboración institucional longitudinal |
| MPPRE Venezuela 2023 | Hoja de ruta y memorandos | Oficial venezolano | Directo | A1 para actos informados | Marco estatal |
| MPPRE Venezuela 2024 | Carta de intención fibra óptica | Oficial venezolano | Directo | A1 | Telecomunicaciones |
| La Verdad de Vargas 2025 | Llegada e instalación línea fibra | Periodismo local con autoridades nominadas | Indirecto | C2 | Implantación material |
| Gaceta Oficial Venezuela 06/11/2025 | Decreto 5.178, socios y cuotas VENEFIBRA | Norma publicada / copia de gaceta | Reproducción íntegra | A1 para contenido normativo publicado | Constitución proyectada y participación |
| Memoria MPPEE 2013 (2014) | EDC Network, filial histórica de CORPOELEC | Memoria institucional | Copia pública del documento | A1 para descripción institucional de 2013 | Caracterización histórica del socio venezolano |
| Cancillería Bolivia 2019 | Nanotecnología y drones | Oficial boliviano | Directo | A1 | Línea de base tecnológica |
| DS 4686 Bolivia | Donación equipos EMI | Norma | Directo | A1 | Transferencia material |
| EMI laboratorio | Existencia y capacidades laboratorio | Institucional | Directo | A1 para existencia declarada | Capacidad local |
| ABI abril 2026 | Terminación canal militar | Agencia oficial | Directo | A1 para posición gubernamental | KJ 2 |
| La Razón 09/04/2026 | Posición Embajada de Irán | Periodismo que reproduce comunicado | Indirecto | B2 para posición atribuida | Controversia jurídica |
| Câmara Brasil 28/04/2026 | Trapiche, TCO y Triple Frontera | Registro taquigráfico oficial | Directo | A1 para testimonios; B1–B2 para resultados investigativos | Fuente central KJ 3 |
| MPF Brasil 17/09/2026 | STJ Trapiche | Ministerio Público Federal | Directo | A1 | Evolución judicial |
| Rewards for Justice | Triple Frontera | Programa oficial estadounidense | Directo | A1 para atribución institucional; B2–B3 para actividad subyacente | Contraste con PF |
| U.S. Treasury 12/09/2023 | Rada / Mahdy / Zanga | Oficial / designación | Directo | A1 para atribución; B2 para red subyacente | Fuente central KJ 4 |
| Policía Colombia 10/08/2024 | Captura Mahdy y Zanga | Oficial policial | Directo | A1 | Degradación nodo local |
| Cancillería Colombia 24/09/2026 | Ruptura diplomática | Oficial | Directo | A1 | Evento disruptivo |
| Cancillería Colombia 24/09/2026 | Designación CGRI | Oficial | Directo | A1 para acto; B3 para riesgo subyacente no individualizado | Evento disruptivo |
| Cancillería Colombia 05/10/2026 | Declaración conjunta de diez gobiernos | Pronunciamiento diplomático | Directo | A1 para emisión y firmantes; no prueba operaciones atribuidas | Contexto político-institucional de KJ 4 |
| CSD 05/05/2026 | Shadow Alliances | Informe analítico institucional | Mixto | B2/B3 según proposición | Control externo de cobertura |
| BRICS Brasil 2025 | Membresía y naturaleza BRICS | Oficial | Directo | A1 | Marco BRICS |
| TV BRICS 18/08/2026 | Bilateral Brasil–Irán | Medio institucional, basado en IRNA | Indirecto | C2/B2 | Evidencia de plataforma de contacto |
Referencias
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